根据市委统一部署，2018年3月26日至5月11日，市委第一巡察组对我司党总支部开展了巡察。2018年11月14日，市委第一巡察组向我司党总支部反馈了巡察意见，中肯指出我司在党的领导、党的建设、全面从严治党等3方面存在16个问题，56个具体表现，并提出相应的整改建议。按照市委巡察有关工作要求，现将巡察整改情予以公布。

      一、提高政治站位，全面有序开展整改工作

      我司党总支部高度重视市委第一巡察组反馈的意见，态度端正，照单全收，把整改作为当前一项重要的政治任务来抓，树牢“四个意识”，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，举一反三，坚决贯彻推进，确保市委巡察反馈意见得到扎实有效整改落实。

     （一）统一认识，加强领导。专门成立巡察整改工作领导小组，党总支部书记担任组长，党总支部副书记任副组长，其他委员为成员。明确党总支部书记为巡察整改工作第一责任人，对巡察整改工作负总责，各分管领导对分管部门、分管事项负起相应的领导责任。领导小组下设三个工作专班，并成立了巡察整改督查工作领导小组，切实加强对整改工作的组织领导、统筹协调和督促推进。

     （二）明确措施，压实责任。针对反馈意见，党总支部领导召开专题会议和专题民主生活会，逐条讨论，剖析根源、深刻反思，从思想上进一步提高认识、端正态度，在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标。围绕“立行立改、限期整改、制度促改”的要求，制定《德晟集团党总支部落实市委巡察反馈意见整改工作方案》，对56个具体问题细化整改措施、明确责任领导、责任部门，整改期限，实行挂图作战，建立销号制度，确保整改到位。

    （三）全程督导，对账销号。公司领导班子把整改落实情况作为履行党建责任的重要检验，党总支部书记每周听取整改工作汇报，布置本周工作，督促整改进度，确保各项整改任务按时完成。截至目前，市委第一巡察组反馈的56个具体表现中，54个问题已立行立改，完成整改，其余2个问题因客观原因需长期坚持整改，已向市委巡察办逐项作出说明。

    （四）建章立制，注重实效。坚持把巡察整改与持续改进作风、改进工作、提高党建规范化水平相结合，发挥整改对工作的推动作用，注重解决体制机制方面存在的问题，把整改成果常态化、制度化。2018年以来共制定各类制度41份，修订各类制度12份，扎紧制度笼子，构建堵塞漏洞、解决问题、落实责任的长效机制。

     二、坚持问题导向，从严从实推进整改工作

     围绕整改任务要求，各责任领导和责任部门强化责任意识，细化整改措施，对账销号、逐一整改，确保问题整改措施件件有结果、条条有落实。

    （一）党的领导弱化方面

      1.“四个意识”不牢固

    （1）政治意识不牢固，贯彻党内政治生活准则不到位。未建立党总支部理论学习中心组学习制度。

      整改情况：已完成整改，并长期坚持。一是加强学习，提高党员领导干部的思想政治水平，坚持党性，严肃党内政治生活。2018年以来，党总支部和各下属党支部组织召开十九大精神学习会3次，习近平总书记参加广东代表团重要讲话精神学习会4次，《习近平谈治国理政》（第二卷）12次，《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》9次，习近平总书记视察广东重要讲话精神专题组织生活会4次。开展书记讲党课13次，邀请宣讲团成员宣讲4次。召开专题民主生活会2次。召开民主评议党员专题组织生活会3次。二是成立理论学习中心组，建立党总支部理论学习中心组学习制度。

    （2）核心意识不牢固，与市国资委党委在党风廉政建设、人事任免、绩效考核等方面缺乏积极沟通。

     整改情况：已完成整改，并长期坚持。一是我司已进行深刻反思，正视问题，端正思想，加强与市国资委的沟通，特别是对于未明确权限的，注重形成书面的沟通过程。二是坚持先党内后提交原则，自2018年开始，我司重大事项决策前都先征询党总支部意见，再报经营班子、董事会审议。目前已完善制度，明确三重一大事项决策流程。

    （3）存在好人主义现象，领导班子处理问题碍于情面，不敢坚持原则。

     整改情况：已完成整改，并长期坚持。一是引以为戒，加强对下属公司管理，避免再次出现类似情况。注重推荐优秀员工担下属党组织书记，提升下属企业员工的精神面貌，2018年超额完成集团公司下达经营业绩考核目标。二是由党总支书记带头，以身作则，对发现的问题及不团结现象，当面开展批评教育，利用支委会、党员大会、民主生活会、组织生活会等时机和形式，开诚布公指问题，进一步加深沟通，增进团结。

      2.对党的全面领导存在模糊认识

     公司管理人员过于强调企业身份、人员结构多样性、业务繁忙，对党的领导在国企中的作用认识不足，直至2017年6月德晟集团才将党的组织和工作机构写入《公司章程》。下属公共资源公司直至巡察撤出也未将党建工作内容写入公司章程。

     整改情况：已完成整改，并长期坚持。一是我司在2017年2月已完成将党组织和工作机构写入章程工作，属清远市属国企中首批将党组织写入章程的公司，不存在到2017年6月份才写入的问题。二是公共资源公司在2018年5月份完成章程修订工作，将党组织写入公司章程。三是通过谈心谈话，加强了员工的思想政治教育，加强了员工对党在国企的作用的认识，明确党组织在国企中的领导核心和政治核心地位。四是所有下属企业已完成将党组织写入章程工作。

      3.党总支部的核心作用发挥不强

     （1）党组织议事决策机制不健全，没有健全党支部委员会议事决策制度。没有厘清党组织和其他治理主体的权责边界。

     整改情况：已完成整改，并长期坚持。在2018年5月，我司已制定《党总支部议事决策规则》，目前已完成修订工作，并制定“三重一大”决策机制。

    （2）“三重一大”事项决策机制不健全，会议记录或会议纪要不完整，2017年以后，德晟集团新成立的党总支部变成了大小议题都讨论的“包打一切”之地。

     整改情况：已完成整改，并长期坚持。一是已制定党总支部“三重一大”议事决策制度和会议记录管理规定。二是自2018年开始，党总支部和各下属党支部已安排专人做好会议记录，确保记录的完整，规范。

     4.党管意识形态工作缺失

     党管意识形态工作缺位，截止2017年11月，德晟集团党支部没有专题研究过意识形态工作，未将意识形态工作列入公司章程、党支部议事制度等。

      整改情况：已完成整改，并长期坚持。一是2018年8月16日，党总支部委员会已召开专题会议，研究部署意识形态工作。并多次召开总支委员会会议，部署中央巡视组巡视广东意识形态工作责任制情况反馈意见的整改工作。2019年开始，每年专题研究意识形态工作不少于2次。二是在巡视整改暨全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响专题民主生活会、巡察整改专题民主生活会已对落实意识形态工作责任制方面存在的问题进行了查找剖析，并制定了整改措施。三是完成将意识形态工作写入党总支部议事决策规则、写入公司章程相关工作。四是完成网站管理和微信工作号管理办法的制定，已通过招投标方式选取新网站运营商，加强网站安全管理。

     5.集团经营风险持续增加

    （1）德晟集团总部经营收入少，盈利能力偏低，企业实体化进程有待加快。现有经营收入将不能满足日常营运、融资、项目投入等需求。

     整改情况：长期坚持，在2021年12月31日前取得阶段性成效。一是加快催收应收账款回笼，相关项目部分款项已收回，将加强与相关部门沟通，加快收回资金，保证我司有充足的资金满足日常营运、融资及项目投入的需求。二是加快相关项目营收改革，争取创造更多的经营性现金流。

     相关说明：近年来，我司一直致力于推进企业实体化进程，千方百计增加企业经营收入，根据我司与相关合作方签订的协议和合作模式，我司结算成本和收益时间较长，此项工作需长期推进。2019年，我司将重点推进金融学院20亿工程项目，以此进一步壮大我司资产，以社会效益带动经济效益，在企业做实方面，争取在2021年12月31日前取得阶段性成效。

    （2）企业融资额增加明显，规模扩大较快，总部利润下降，较高的融资规模已直接影响公司财务状况和盈利能力。

     整改情况：长期坚持。由于我司目前正处转型阶段，向做大做强做优企业的目标发展，有部分项目单靠目前自身资金难以覆盖，仍需依靠融资解决，因此除实际经营必需的情况外，原则上不再新增债务，此项工作需长期坚持。

    （二）党的建设缺失方面

        1.抓党建的主业意识不强

     （1）党建的主体责任落实不到位。没有树立“抓党建就是最大政绩”的理念，存在重经营、轻党建的现象，党支部开会研究部署党建工作次数少。

      整改情况：已完成整改，并长期坚持。一是落实党建主体责任，制定完善党建工作责任清单。二是严格落实“三会一课”制度管理，2018年6月开始，党总支部和各下属党支部每月召开支委会研究党建工作。

    （2）《全市国有企业党的建设工作重点任务措施清单》落实不到位。未制定党建任务清单、未建立班子成员联系困难企业职工机制，未签订党建工作责任书，未开展争创“四强”党组织、争做“四优”共产党员活动。

     整改情况：已完成整改。一是已经制定党建工作重点任务措施清单。二是已制定班子成员联系困难企业、困难职工制度。三是已签订党建工作责任书。四是我司在2019年3月15日制定《关于印发<关于开展争创“四强”党组织和争做“四优”共产党员活动的实施方案>的通知》（清德晟党总支〔2019〕25号），在下属三个党支部开展争创“四强”党组织和争做“四优”共产党员活动。

    （3）制度建设落实不到位。《“三会一课”制度》、《党员政治学习制度》、《“一岗双责”实施方案》、《一把手末位表态制度》等制度均无落款日期无盖章，存在应付检查的嫌疑。

      整改情况：已完成整改。我司已加强制度建设，在2018年5月完成党建和纪检19项制度的制定。

    （4）整改工作落实不到位。2016年、2017年的党建和党风廉政建设工作责任制工作考核反馈意见中，“整改落实”连续两年仅得1分，重大工作部署和风险防控工作不到位、文件材料格式和内容不规范不严谨、文件图片材料不注重收集归类整理等问题反复出现。

      整改情况：已完成整改，并长期坚持。一是针对2017年党建和党风廉政建设考核反馈意见，已经制定详细整改措施，明确责任人和整改时限，并定期向上级党委报送整改落实进度。对2016年的反馈意见进行梳理，进一步完善。二是已完成每个岗位的廉政风险排查，制定防控措施。已制定风险防控流程图上墙。三是2018年以来，注重收集各类会议、活动的文字材料、图片等资料，做好归档工作。

       2.抓党的思想建设力度不足

      （1）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不够深入。

       整改情况：已完成整改，并长期坚持。一是加强班子成员、各下属党支部、各下属企业对党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的学习。2018年以来，党总支部和各下属党支部组织召开十九大精神学习会3次，习近平总书记参加广东代表团重要讲话精神学习会4次，《习近平谈治国理政》（第二卷）12次，《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》9次，习近平总书记视察广东重要讲话精神专题组织生活会4次。开展书记讲党课13次，邀请宣讲团成员宣讲4次。召开专题民主生活会2次。召开民主评议党员专题组织生活会3次。二是2018年9月已组织全体党员进行一次政治理论知识测试，内容重点包括：党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对广东重要批示精神、党章党规党纪等。三是天行体育下载|中国有限公司官网在2018年5月6日已在厂区设置十九大和总书记讲话精神、社会主义核心价值观等内容的宣传栏、宣传标语。所有下属控股企业按市委宣传部要求宣传十九大精神、习近平总书记视察广东代表团、考察广东重要批示精神、社会主义核心价值观、创文等内容，其中，在2018年11月26日，所有下属企业、我司权属的候车亭都按市委宣传部要求刊播了总书记视察广东代表团重要讲话精神。

     （2）“两学一做”教育常态化制度化推进不扎实。

       整改情况：已完成整改。一是加强学习教育，党总支部和下属各支部制定年度学习要点，党员制定个人自学计划。二是加强党员学习自学情况检查。三是完成“党员责任区”“党员先锋岗”创建活动，全面实行党员亮明身份，转变工作作风、提升工作执行力。

      （3）党员信息更新不及时。在“广东省党务管理信息系统”中，德晟集团未及时更新已换届党支部基本信息，公共资源公司党支部基本信息的“支委成员”一栏空白。

       整改情况：已完成整改，并长期坚持。党总支部、机关党支部、资源公司党支部、孖龙山党支部已安排专人更新党务管理系统信息，目前已完成信息更新，以后将根据情况变化及时更新信息，集团党建人事部每季度进行一次检查。

     （4）支部会议记录不规范。2017年11月前，支部会议记录长期采用标题式记录、提纲式内容、只有结论、决议、无发言要点，无讨论过程，缺乏真实性和完整性。

      整改情况：已完成整改，并长期坚持。一是已制定会议记录管理规定；二是党总支部和各下属党支部已经安排专人规范详实地做好“三会一课”会议记录。

     （5）党员身份意识弱化，没有按规定收缴党费。

       整改情况：已完成整改，并长期坚持。已制定《党费收缴与使用制度》，对党费缴纳基数与市国资委进行核对，严格按规定、按标准收缴党费，每名党员已发放《党费证》，一月一交，记录及时、规范。

     （6）支部活动内容形式单一，党支部活动大多以政策性文件学习、理论学习为主，吸引力不强。

       整改情况：已完成整改，并长期坚持。2018年，除日常召开支部会议集中学习外，党总支部和各下属党支部开展书记上党课活动共13次，5月开始，党总支和各下属党支部每月开展微研讨1次，党总支组织外出参观学习4次，开展党员演讲比赛1次，微党课暨歌唱比赛1次。

     （7）换届选举工作不严肃，2016年6月德晟集团召开的党支部换届选举会议有非本支部党员参加，投票结果存疑。

       整改情况：已完成整改，并长期坚持。一是经核查，2016年6月换届选举大会上，除了德晟集团党支部有投票权的正式党员12名参加，还有未转入德晟集团党支部的1名党员员工、1名预备党员员工列席了会议，但两名同志没有参与投票。二是2018年11月21日—22日，党总支和各下属党支部党务工作人员参加了市国资委举办的国资系统党建工作培训班。三是下属党支部换届党员大会上，党建人事部指派工作人员全程列席，进行监督指导。

      （8）群团组织建设不完善。

       整改情况：已完成整改。我司在2019年3月27日召开团支部成立大会，成立中国共产主义青年团天行体育下载|中国有限公司官网支部委员会，下阶段，我司将进一步加强群团组织建设工作。

       3.党员管理松懈，发展党员把关不严

      （1）对下属公司党员情况底数不清，下属公司存在6名“口袋党员”。

       整改情况：已完成整改。我司已逐一查找6名“口袋党员”的组织关系，其中：3名党员的组织关系已转入我司；1名党员已离职，本人表示不愿再查找组织关系；经两次谈话，被查出为“口袋党员”的其中1名员工表示自己不是党员，在简历上写自己政治身份是党员属笔误；1名员工因原工作企业解散，经多方查找，都无法找到其组织关系，加上当年企业解散，并没有当年党员组织关系转移的文件，经与本人谈话，本人表示放弃党员身份。

     （2）对入党发展对象政治审查不严肃，不严谨，个人经历存疑。

       整改情况：已完成整改，并长期坚持。已逐一核对，发现1名党员的政审材料与其个人经历不符，已对其经历重新进行核查，出具相关说明。

     （3）有2名党员档案材料缺失。

       整改情况：已完成整改。已对党员档案资料进行全面梳理，建立台账清单，要求党员档案不全的党员对档案材料进行补充和完善，党员已将党籍材料与人事档案资料放到一起。

       4.选人用人工作不规范

     （1）干部选拔任用不规范，虽制定了《人事管理制度》，但未规范干部选拔任用流程。

       整改情况：已完成整改，并长期坚持。一是在2018年3月成立党建人事部，配备专人负责人事管理工作。二是2018年7月11日已制定《天行体育下载|中国有限公司官网管理人员选拔任用办法（试行）》。

     （2）干部选拔任用人选条件把关不严谨。

      整改情况：已完成整改，并长期坚持。一是加强员工培训，提高专业工作能力。2018年12月12日，我司专门组织了集团公司及下属公司有关人事工作人员开展了人事专题教育培训工作，重点对选拔任用有关规定、程序进行了再次培训教育。二是已制定选拔任用模板，规范选拔流程。

    （3）党管干部、党管人才履职情况无从核实，在人选选拔任用过程中，缺乏详细会议记录。

      整改情况：已完成整改，并长期坚持。将选拔任用干部过程详细记录。

     （4）7名干部人事档案严重缺失。

      整改情况：已完成整改。我司已对7名员工的人事档案进行完善，将我司所保存的有关资料归入其人事档案。3名员工的人事档案已转回清远市人才市场。下阶段，我司将及时更新员工的档案信息，并尽快成立党委，自行接收和管理人事档案。

      （三）全面从严治党不力方面

      1.落实党风廉政建设主体责任不到位

      （1）主体不规范，2014年4月任命2名非中共党员为党风廉政建设领导小组副组长，由党外人士处理党内事务。

      整改情况：已完成整改，并长期坚持。一是落实党总支部委员会主体责任，制定党风廉政建设主体责任清单，实行责任清单动态管理。二是随着领导班子的岗位变动，及时调整党风廉政建设领导小组成员。

     （2）责任不清晰，未能提供2015—2017年的党风廉政建设主体责任清单。

      整改情况：已完成整改。已制定领导班子成员党风廉政建设主体责任清单、领导干部“一岗双责”清单，各班子成员根据各自分工抓好职责范围内的党风廉政建设工作。

    （3）廉政谈话走过场,有形式主义倾向。

     整改情况：已完成整改。2018年以来，党总支书记分别与班子成员，班子成员与分管线员工、拟提拔新任岗位人员以及带有苗头性倾向性问题的职工开展了谈话提醒，切实增强谈话提醒的针对性和实效性，不断强化对党员干部的预防性教育。已按2018年度谈话提醒安排计划表，完成年度谈话工作。

     （4）治党不深入，对下属公司考核以经济指标为主，从严治党压力层层传导失灵。

      整改情况：已完成整改，并长期坚持。从2018年1月1日起，已将党建和党风廉政建设工作列入下属公司2018年重要考核内容之一。2018年9月29日印发了《天行体育下载|中国有限公司官网下属企业负责人经营业绩考核办法》；2018年10月9日印发了《2018年清远市德晟公共资源管理有限公司经营业绩考核方案》、《2018年清远市孖龙山陵园有限公司经营业绩考核方案》、《2018年清远市新力混凝土有限公司经营业绩考核方案》。

     （5）工作不认真，2017年集团领导班子成员与各部门负责人、各下属公司负责人签订《党风廉政建设责任书》，其中由2份责任书无签订时间、有1份责任书签订的时间是2016年4月13日。

      整改情况：已完成整改，并长期坚持。党总支部书记已对错签、漏签时间的相关人员进行谈话，要求其端正思想，提高认识，严格履行全面从严治党主体责任，认真签订《党风廉政建设责任书》，认真履行从严治党“一岗双责”职责。

       2.监督检查不到位

    （1）党建工作人员尤其是监督执纪人员身兼数职，对自身工作定位不准，在执行监督检查责任时未能从严落实。

     整改情况：已完成整改，并长期坚持。一是设立纪检监察室，配备专门的纪检工作人员，专人负责开展纪检工作。二是深入落实党风廉政建设责任制，认真履行监督责任，不断加强纪检相关制度建设。三是加强对违纪违法行为的通报处理，加大监督执纪的力度。

     （2）2016年12月召开班子行政会议，要求党支部、综合办对下属孖龙山公司2名工作人员进行诫勉谈话，涉嫌存在“听党指挥”变成“指挥党”现象。

     整改情况：已完成整改，并长期坚持。一是随着两名副总经理（党员身份）在2017年下半年调任到位，我司调整了党组织架构，已成立党总支部，下辖机关党支部、孖龙山公司党支部、资源公司党支部。二是修改完善党总支部议事决策规则，规范党总支部会议、董事会、经营班子会议事流程，明确党总支部议事内容。

     （3）存在应付检查的现象，2016年和2017年撰写的《八项规定落实情况报告》内容几乎完全一致。

       整改情况：已完成整改。因原工作人员已离职，我司已对相关员工进行教育、谈心谈话时，要求员工严格遵守工作纪律，端正态度，强化责任担任，认真对待上级布置的工作任务。

    （4）对党员领导干部“八小时以外”监管缺乏有效措施，主要靠个人自律。

     整改情况：已完成整改，并长期坚持。一是已制定《党员领导干部“八小时以外”重大问题、重要事项报告有关规定》。二是已将党员领导干部报告个人“八小时以外”表现情况作为列入年度民主生活会内容。三是从2018年11月下旬开始，将党员干部“八小时以外”的活动情况列入谈心谈话的重要内容之一。

      3.落实中央八项规定精神不严。

    （1）德晟集团工会2017年违规向会员发放福利。

      整改情况：已完成整改。一是党总支部书记主持召开支委会和巡察整改专题民主生活会，对违规发放福利的问题进行深刻反思，充分认识到存在的问题和不足，剖析问题产生的根源，明确了整改措施，明确要迅速开展违规发放福利清退工作，并通过修订制度和加强监督等手段，坚决杜绝类似情况发生。二是组织收回违规发放的福利费用，将该笔款项存回工会账号。三是已印发新修订的工会经费管理办法。

    （2）德晟集团本部、公共资源公司、天行体育下载|中国有限公司官网的管理制度中对接待费用只有分类，没有具体标准。

      整改情况：已完成整改，并长期坚持。一是2018年6月4日，集团本部已重新对原接待制度进行了修订，明确了接待标准和流程。二是2017年9月，资源公司已修改接待管理规定，明确了业务接待相关标准。三是2018年6月20日，孖龙山公司已修订原接待管理制度，明确接待标准和流程。四是2018年12月下旬，天行体育下载|中国有限公司官网已制定《接待管理制度》。

     （3）存在无公函接待的现象，且公务活动结束后未填写接待清单，未注明接待对象单位、人数等内容。

      整改情况：已完成整改，并长期坚持。我司已认识到错误，并进行了深刻反思，集团本部、孖龙山公司、天行体育下载|中国有限公司官网已制定接待管理制度，明确接待流程和标准。

     （4）个别下属企业业务接待费中列支娱乐消费项目。

      整改情况：已完成整改。市纪委已对在业务接待费中列支娱乐消费项目问题进行立案并处理，追究相关责任人责任，并制定措施杜绝该类事件发生，规范接待行为。一是规范业务接待及营销人员接待行为，杜绝娱乐费用的报销。二是加强财务人员业务学习，已组织财务部人员进行财务相关知识的培训学习，严肃财务纪律，严格按照《会计准则》的要求开展业务工作。三是定期开展会计审查工作，保障会计制度执行力度，不断提高工作质量。

     （5）个别下属企业2015年度业务接待费用超预算。

     整改情况：已完成整改。一是本着合理、节俭的原则，在年初做好预算，2019年财务预算将严控“三公经费”支出。二是制定《接待管理制度》，加强内部管理，把“三公经费”的开支纳入日常管理，从源头上控制“三公经费”支出规模。

     （6）个别下属企业在2016年3月在福利费用中列支其他费用。

      整改情况：已完成整改。一是经核查原因，该笔费用实际为2016年度工作会议费用，财务人员账务处理错误。二是加强财务人员的业务培训，2018年8月财务部有2人参加了为期一年的企业财税系统培训，培训包括《企业财税管理体系》、《企业价值管理与财税管理升级》等课程。11月24日财务部4人参加其中的一门课程《企业财务规划与内控体系》。三是增加会计凭证复核人员，提高账务处理质量。2016年10月以后，会计凭证的制单和复核人员已实现分离。四是加强各部门的信息沟通，经办部门报销时须提供更详尽的资料。

    （7）未严格按照要求登记出车和往返时间、出车事由等信息。

     整改情况：已完成整改。2018年6月4日，已重新修订《车辆管理办法》，安排专人对车辆管理办法执行情况进行督查，公司现已实行用车登记、采取洗车和修车事前审批的方式加强公司车辆管理。

      4.资金资产管理存在漏洞。

     （1）未及时收回应收股利，对外长期股权投资收益低。

      整改情况：已完成整改，并长期坚持。一是要求下属公司及时上缴利润。二是制定参股企业管理规定，进一步优化投资项目投入和退出机制。三是加强行业分析和研究，提升项目投资质量，2018年5月21日已组建公司专家库，该专家库由各行业领域专家组成，包括市国资委和市发改局等相关业务主管部门提供的专家名单等，进一步加强行业分析，提升项目投资质量。

     （2）对外借款风险监控不到位。

      整改情况：已完成整改。一是已制定对外借款管理制度，从制度层面进行风险把控。二是指定专门的部门及人员统一负责公司对外借款工作，制订对外借款监控表，每月检查更新，进一步完善监管流程。三是根据借款性质和风险程度，对控股企业以外的借款资金的实行双印鉴共管账户管理。

    （3）部分贷款没有严格执行合同约定。

    整改情况：已完成整改，并长期坚持。我司已充分认识严格遵守贷款资金用途的重要性和必要性，加强对财务工作人员的思想教育，对后续融资资金严格按银行借款合同约定用途使用。

    （4）现金管理不规范，集团本部、公共资源公司存在超范围和限额支付现金的现象。

     整改情况：已完成整改。一是从2018年开始，我司严格遵照《现金管理暂行条例》执行，库存现金日均不超2000元，日常报销超过1000元的采用转账方式结算。在2018年已不存在超额使用现金情况。二是加强财务人员业务培训，提升会计工作质量。在2018年11月，已组织全体财务人员学习《现金管理暂行条例》。三是制定了支出管理办法，明确规定现金使用范围，超出范围而实际工作确需支付现金的，须由经办部门填写《现金结算申请单》请示并说明理由，按公司规定的审批流程报批后，经办人以个人银行卡刷卡的方式予以支付，报销资料应附银联签购单。

    （5）存在违反《现金管理暂行条例》进行资金垫付的情况。

      整改状态：已完成整改。

      整改情况：一是在已收回垫付的资金。二是已组织全体财务人员学习《现金管理暂行条例》，杜绝此类事情再次发生。

      5.管理制度执行不规范

     （1）德晟集团本部和下属公司未能严格执行内部管理制度。

      整改情况：已完成整改。一是我司将加强对制度的宣传教育，将所有制度汇编成册，各部门存放一份，员工严格按制度办事。二是2018年3月，我司成立了审计部，2018年6月已制定内部审计管理制度，至2018年12月已完成天行体育下载|中国有限公司官网、资源公司的审计。三是2018年3月，我司成立党建人事部，同时负责纪律监督和检查工作。四是对于个别按职务高低决定慰问金额现象，我司已对工会相关工作人员进行谈心谈话，了解事情原因，并对工作纪律进行的重申，要求工作人员严格按制度办事。五是下属企业已加强对财务工作人员的教育，要求工作人员要讲原则，严格执行管理制度，对于手续不完整、不完善和缺签字等，一律不予报销。

    （2）德晟集团本部对外借款合同签订存在无签约日期、借款期限不清晰等现象。

     整改状态：已完成整改。

     整改情况：一是相关合同已按实际签章日补充签订时间。二是加强合同管理，法务已通知各部门要求做好合同管理事宜，要求所有合同一律由法务进行打印及盖章。

     （3）存在财务管理不规范的情况。部分入账原始凭证不全，无法如实反映经济活动。

      整改情况：已完成整改。一是公司工会已更换会计人员，并对新任职会计人员进行了上岗前教育，进一步明确相关财务规定，加强工会财务管理。二是2018年12月4日我司已组织全体财务人员学习入账凭证手续及所需的必备附件。三是相关下属企业已更换财务相关人员。

    （4）个别下属企业存在以公司员工名义开具发票报销个人营销费用的现象。

     整改状态：已完成整改。

     整改情况：一是市纪委对该问题进行立案调查，追究相关责任人责任。二是从2018年5月起，杜绝以员工名义开具发票报销个人费用。三是已加强对员工和财务工作人员的教育培训。

    （5）德晟集团对下属企业财务监督指导不到位，未开展内审和财务质量审查。

      整改情况：已完成整改。一是我司在2018年3月已成立审计部。二是在2018年6月已制定内部审计管理制度。三是至2018年12月，已完成对下属天行体育下载|中国有限公司官网、公共资源公司的内部审计。

      6.审计、专项检查整改落实不到位。

     《清远市审计局关于天行体育下载|中国有限公司官网2013年度资产负债损益情况审计》中提出的有关问题未整改到位、对整改工作不重视。

     整改情况：已完成整改。《清远市审计局关于天行体育下载|中国有限公司官网2013年度资产负债损益情况审计》中我司未整改的问题主要是英德农信社股权分红未收回。我司在2017年11月14日已将英德联社的股权转回公司名下。

      7.《清远市财政局关于天行体育下载|中国有限公司官网2016年会计信息质量监督检查情况和处理意见的通知》中提出的有关问题未整改到位、对整改工作不重视。

     整改情况：已完成整改。《清远市财政局关于天行体育下载|中国有限公司官网2016年会计信息质量监督检查情况和处理意见的通知》中我司未整改的问题是：一是现金管理不规范；二是会计基础工作不规范；三是“三公经费”开支不符合八项规定。整改如下：一是从2018年开始，我司严格遵照《现金管理暂行条例》执行，库存现金日均不超2000元，日常报销超过1000元的采用转账方式结算。在2018年不存在超额使用现金情况。二是加强财务人员业务培训，提升会计工作质量。2018年11月29日我司已组织全体财务人员学习《现金管理暂行条例》。三是在2018年6月4日，集团本部已重新对原接待制度进行了修订，明确了接待标准和流程。

     三、坚持驰而不息，巩固深化整改工作成果

     下一步，我司党总支部将认真贯彻落实市委巡察工作要求，进一步增强管党治党意识，落实管党治党责任，持续深入抓好巡察反馈意见的整改，切实把整改成果转化到各项实际工作中。

    （一）强化责任担当，全面落实从严治党责任。坚持全面从严治党，严格落实“两个责任”，督促各下属党支部党负责人牢固树立党风廉政建设主体责任意识，其他支委切实履行“一岗双责”，负起全面领导责任。认真履行监督职责，用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小，推进全面从严治党各项措施的落实。

     （二）坚持常抓不懈，确保反馈意见落实到位。紧扣市委第一巡察组反馈意见，对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，巩固已有成效，防止问题反弹；对还未整改到位的问题，紧盯不放，加大力度、加快进度，以钉钉子精神抓紧整改到位；对长期整改任务，强化措施，夯实责任，确保问题整改不留死角、全部到位。

    （三）加强建章立制，巩固扩大整改成果。着眼于用制度管人管事，继续建立健全各项规章制度，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，真正使整改的过程成为提高凝聚力、战斗力的过程，成为促进党员干部职工作风转变的过程，成为推动企业改革创新、做实做强的过程。

       欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：3909190；电子邮箱：dj@qyci.com.cn。

中共天行体育下载|中国有限公司官网总支部委员会

                                    2019年10月25日